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也是帮助团伙故意捏造虚假信息

时间:2020-01-25 06:51    作者:admin     点击:

  近日,滁州市南谯公安分局在多地警方协助下,成功破获系列特大现货交易诈骗案,打掉一个以郭某等人为首的特大“炒现货”诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人32人,刑事拘留11人,取保候审21人,涉案区域覆盖北京、上海、江苏、安徽等20余个省市,涉案金额5000余万元。警方介绍,客户以为自己是在大盘里公开交易,实际上骗子精心设置了一个小盘,客户在其中与犯罪嫌疑人“对赌”投资,所有数据的涨跌和输赢,都是由骗子自由控制,保证自己能稳赚不赔。

  去年年底,滁州市民阿亮(化名)通过微信,认识一名头像靓丽的“美女”阿梅(化名),阿梅的朋友圈每天都会更新,晒出自己的生活照,总是“低调的奢华”,不是宝马车,就是美容院,要么就是在各地旅游。阿亮稍作打听,阿梅称自己在“炒现货”,说“玩了一两个月,净赚50多万”。阿亮颇为心动,阿梅便发来一个QQ号,向他推荐一个自称“分析师”的“老师”。当晚,在阿梅指引下,阿亮就投进去20万元,很快赚了2万,不料转眼又亏了3万。第二天,在阿梅指导下,阿亮反复“买涨买跌”,最终一查账目,投进去的20万,仅仅剩下6万多元。阿亮大惊失色,赶紧报警。

  接到阿亮的报警后,辖区滁州市南谯公安分局刑侦大队立即介入。经过一段时间的缜密侦查,警方很快发现,引诱阿亮上当的“美女”,是一名20多岁的男青年方某;而方某的身份,是一个位于铜陵市境内的特大“炒现货”诈骗团伙的成员。侦查人员发现,这家“交易所”为了拓展业务,从社会上大量招募“90后精英”。而且该团伙防范意识极强,一般人想要进入绝非易事。为了进入团伙内部掌握证据,一位“80后”民警乔装进入试图应聘,被该团伙以“年龄太大”为由拒之门外。在铜陵警方协助下,该公司总监黄某、副总监刘某,以及30余名业务员被抓现行;在合肥警方的协助下,该诈骗团伙头目郭某和股市分析师孙某落网。经审讯,主要犯罪嫌疑人郭某等人对犯罪事实供认不讳。

  据警方介绍,该诈骗团伙在铜陵、湖南等地分别成立公司,并雇佣业务员冒充单身美女,通过微信、QQ等方式取得他人信任,后以交易沥青、白银等现货为幌子,以高额回报为诱饵,诱骗投资者在虚假交易系统中频繁买卖,进而赚取巨额手续费、仓储费。民警告诉记者,“阿梅”确有其人,这个外形靓丽的女孩,也是该公司的员工。为了提高诈骗过程中的可信度,阿梅被安排拍摄大量体现奢侈生活的“生活照”。之后,经过美颜处理的类似明星般的“生活照”,被共享至所有“90后”业务员手里。接下来,这些业务员便以“阿梅”的身份,根据事先设置的类似于“不经意露富”的套路,引诱颇具经济实力的男子自投罗网。

  民警告诉记者,该团伙“吸金”的主要方式,就是小盘暗中操作,加上所谓“分析师”的数据误导。当“鱼儿”上钩之后,第一笔交易一般都会赢钱,之后越陷越深,最终在“分析师”的“帮助下”,渐渐亏得血本无归。 “所有客户都以为进入大盘进行公开交易,实际上是在诈骗团伙精心设置的小盘里与嫌疑人‘对赌’,数据涨跌、客户输赢都由对方自由控制;分析师向客户提供的热情服务,也是帮助团伙故意捏造虚假信息,确保其交易平台稳赚不赔”。办案民警表示,“这些人亏钱之后,往往以为‘投资失败’,自认倒霉。 ”

  正是基于这种几乎天衣无缝的诈骗手段,使得该案件近400名受害者中几乎无人识破其伎俩,最终也仅仅阿亮一人向警方报案。

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